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                        目     錄  
 
壹、致股東報告書 ...........................................................................................................................1 
貳、公司簡介 ....................................................................................................................................5 
一、設立日期 ............................................................................................................................5 
二、公司沿革 ............................................................................................................................5 
參、公司治理報告 ...........................................................................................................................7 
一、組織系統 ............................................................................................................................7 
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ...........9 
三、公司治理運作情形 .........................................................................................................19 
四、會計師公費資訊 .............................................................................................................33 
五、更換會計師資訊 .............................................................................................................34 
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職
於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者,應揭露其姓名、職稱及任職於簽
證會計師所屬事務所或其關係企業之期間 ...............................................................34 
七、最近年度及截止年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比率超過百分
之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ...............................................................35 
八、持股比例占前十名之股東,其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為
配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 ........................................................................36 
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉
投資事業之持股數,並合併計算綜合持股比率 .......................................................37 
肆、募資情形 ..................................................................................................................................38 
一、資本及股份 ......................................................................................................................38 
二、公司債辦理情形 .............................................................................................................42 
三、特別股辦理情形 .............................................................................................................42 
四、海外存託憑證辦理情形 .................................................................................................42 
五、員工認股權憑證辦理情形 .............................................................................................42 
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ...............................................................42 
七、資金運用計畫執行情形 .................................................................................................42 
伍、營運概況 ..................................................................................................................................43 
一、業務內容 ..........................................................................................................................43 
二、市場及產銷概況 .............................................................................................................49 
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平
均年齡及學歷分布比率 ..................................................................................................61 
 
四、環保支出資訊 .................................................................................................................61 
五、勞資關係 ..........................................................................................................................62 
六、重要契約 ..........................................................................................................................66 
陸、財務概況 ..................................................................................................................................67 
一、最近五年度簡明資產負債表及損益表 ........................................................................67 
二、最近五年度財務分析 .....................................................................................................68 
三、最近年度財務報告之監察人審查報告 ........................................................................71 
四、九十八年度財務報表及會計師查核報告 ....................................................................72 
五、九十八年度合併財務報表及會計師查核報告 .........................................................123 
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務週轉困難情
事,應列明其對本公司財務狀況之影響 ..................................................................175 
柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項 .................................................................176 
一、財務狀況 ........................................................................................................................176 
二、經營結果 ........................................................................................................................176 
三、現金流量 ........................................................................................................................178 
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .............................................................179 
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資
計劃 ................................................................................................................................180 
六、風險事項評估 ...............................................................................................................180 
七、其他重要事項 ...............................................................................................................184 
捌、特別記載事項 .......................................................................................................................185 
一、關係企業相關資料 .......................................................................................................185 
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券之辦理情形 .....................................188 
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 ....................188 
四、其他必要補充說明事項 ...............................................................................................188 
五、最近年度及截至年報刊印日止,發生證券交易法第三十六條第二項第二款所
定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 .........................................................188 
玖、補充揭露事項 .......................................................................................................................189 
一、關鍵績效指標 ................................................................................................................189 
二、資產負債評價科目提列方式的評價依據及基礎 .....................................................189 
三、與財務資訊透明有關人員,其取得主管機關指明之相關証照情形 ....................191 
四、公司經理人參與公司治理有關之進修與訓練 .........................................................191 
-1- 
壹、致股東報告書  
各位親愛的股東、客戶、員工:  
九十八年度,在全球金融海嘯之衝擊下,景氣急凍,全球消費性電子產品需求銳減,原
物料價格急速下滑,使得全球經濟景氣面臨前所未有的考驗。因此,建通集團九十八年整體
營收在價、量雙重影響下,較九十七年大幅衰退。然建通集團利用兩岸三地採購、生產條件
與市場之優勢,成功整合現有資源,並充分掌握景氣脈動,有效降低生產成本,使得九十八
年度集團合併之毛利率較九十七年度提升。另在存貨與應收帳款控制得宜之情況下,亦使得
集團財務結構較九十七年度更加穩健。 
過去一年,全球景氣在各國政府連續多次對銀行紓困與釋出資金,採取降息等多重挽救
措施,及提出各項刺激消費方案,終於短暫解決資金流動性不足之問題,全球景氣於第二
季開始止跌回穩,直至九十八年底,已隱約見到景氣回春之訊息。九十八年度集團合併營
收為 30.73 億元,較九十七年度 37.63 億元下滑 18.35%。九十八年度建通公司之營業收入
為 16 億 3,642 萬元,較九十七年度 21 億 9,732 萬元減少 25.53%,九十八年度稅後純益 3
億9仟3佰零2萬元, 較九十七年度之稅後純 益3億6仟零73萬元成長 8.95%,九十八年
度稅後基本每股盈餘為新台幣 2.29 元。 
營業報告  
一.營業計劃實施成果: 
          本公司九十八年度主要業務為端子 (銅製品)及原物料等之內外銷,全年營業 收入淨
額為 1,636,420 仟元,減除營業成本 1,463,307 仟元,減除聯屬公司間已實現損失 6,787
仟元及减除聯屬公司間未實現利益 954 仟元,已實現營業毛利為 165,372 仟元,營業費
用為 134,582 仟元,營業外收(支)淨額為 352,483 仟元,九十八年度稅前純益為 383,273
仟元。 
二.營業成績之比較(單位:新台幣仟元) 
 項    目              九十八年度     九十七年度      增(減)數  
         營業收入淨額              1,636,420     2,197,324       (560 ,904) 
         營業成本                  1,463,307     2,050,957       (5 87,650) 
         營業毛利                    173,113       146,367         26,746 
         聯屬公司間已(未)實現利益     (7,741)       23,783        (31,524)  
         已實現營業毛利              165,372       170,150         (4, 778) 
         營業費用                    134,582       155,749        ( 21,167) 
         營業淨利                     30,790        14,401         16,389 
         營業外收(支)淨額            352,483       353,841         (1, 358) 
         稅前純益                    383,273       368,242         15,031 
三.九十八年度預算執行狀況比較表 (單位:新台幣仟元) 
         項     目              預  算  數     實  際  數      達  成  率  
         營業收入淨額              1,592,910     1,636,420         10 2.73% 
         營業成本                  1,454,096     1,463,307         100.63% 
         營業毛利                    138,814       173,113         124.71% 
         聯屬公司間未實現利益              -        (7,741)             -  
         已實現營業毛利              138,814       165,372         119 .13% 
         營業費用                    128,374       134,582         104.84% 
         營業淨利                     10,440        30,790         294.92% 
         營業外收(支)淨額            358,423       352,483          98 .34% 
         稅前純益                    368,863       383,273         103.91% 
-2- 
四.財務收支及獲利能力分析:  
最近三年度財務資料 年   度
分析項目 98 97 96 
財務
結構
(%) 
負債占資產比率 29.05 33.40 36.37 
流動比率 197.55 200.65 263.11 
償債
能力
(%) 
速動比率 173.05 192.58 234.14 
資產報酬率(%) 10.00 9.51 13.66 
股東權益報酬率(%) 14.13 14.10 22.48 
純益率(%) 24.02 16.42 13.65 
基本每股盈餘(稅後)、
(元) 、(註一) 
 
2.29
 
 
2.15
 
3.48 
稀釋每股盈餘(稅後)、 (元)、
(註一) 
2.28 2.13 3.48 
獲利
能力 
追溯基本每股盈餘(稅後)、
(元)、(註二) 
2.29 2.09 2.86 
註一:按發行在外加權平均股數計算。 
註二:按追溯調整盈餘轉增資後之股數計算。 
五.98 年度研究開發狀況分析: 
       近年來本公司在提高產能及市場競爭能力,與追求產品多元化之目標下,在產品研發及
製程改良上分成三個方向進行: 
1.製程設備的開發 
(1)持續進行引線框架相關製程設備與技術的開發。 
(2)因應市場需求,發揮光纖套管、袖管、尾座設備之最大產能,持續擴充瓶頸設備及開發高
精密刀具耗材自製化。 
(3)配合沖壓高速化及大容量化之生產,擴大開發大容量化設備,以全面提升機台稼動率,降
低人工成本。 
(4)大宗產品生產模具模組化開發,改變維修模式大幅減少維修停機時間,更進一步提升沖壓
設備之最大產能。 
(5)擬引進表面鍍層設備及技術,提升高精密刀具耗材及模具零件壽命一倍以上,減少停機維
修頻率。 
(6)持續進行 250 型、205 型、187 型、 110 型等系列電工端子產品自動化生產的開發。 
2.現有產品之品質改良或生產製程的改善,以滿足客戶的需求,提高市場的佔有率。 
(1)配合立式射出機成型作業自動化,擬引進銅棒自動檢測篩選設備,降低產品不良率及提升
設備產能。 
(2)持續改善端子壓著機等週邊設備產品的生產工藝,改進提升品質及產能。 
3.新利基產品的研究開發,以提高公司的業績及獲利能力。 
(1)持續進行各類型引線框架產品的開發,開拓新市場,創造新利基。 
(2)因應車輛輪業類及電器電裝類端子及 Housing 的特殊要求(TS 16949) ,持續引進歐洲先進技
術並結合現有的沖壓、射出成形模具技術下,積極開發相關系列的產品,以加速開拓市場
規模,爭取更大的利基。  
(3)繼續進行各類絕緣型扁插頭端子之開發,現除澳洲 SAA 及日本 T-MARK 已持續量產擴充
產能外,並完成台灣 CNS 與中國大陸 GB 方面產品開發亦開始進行產銷計畫,將有利於絕
緣型扁插頭端子新產品的開發及推廣,為公司創造更大的利基。 
(4)面對中國大陸人力成本的提升及人力缺乏,對於改變中國大陸內銷巿場生產模式策略是一
-3- 
大助力,擴大具競爭力 GB 產品量產規模,加速提升廣大的中國大陸巿場佔有率。 
(5)持續進行新的電工端子產品之開發,以開拓新市場。 
(6)因應中國大陸人力成本的提升及人力缺乏,未滿足下游客戶的需求,進行端子壓著機等周
邊設備的開發與改良,以提供優質服務。 
經營方針 
面對未來ㄧ年,嚴峻的經濟環境雖尚未遠離,但建通集團已利用過去ㄧ年不景氣之時機,完
成加強改善光通訊產品與大英國協產品之生產技術與產能。同時已佈局多年之引線框架產品,在
相關技術已趨成熟且獲得客戶認同之情況下,蘇州建通子公司亦擴建二期及三期廠房,預計九十
九年第三季投產,相信在未來景氣復甦時,建通集團在引線框架之領域中除技術領先之優勢,亦
佔地利之便,對於未來與客戶互動及擴大市場佔有率皆能取得先機,為公司創造另ㄧ翻新的局面。 
不僅如此,近幾年全球各地積極推動寬頻上網,使得光通訊產業成為下一波快速成長的新興
市場。建通集團於過去一年完成加強改善光通訊產品之生產製程技術後,在 flange 及 sleeve 方
面之產能大幅提升,亦使得銷量及毛利率大幅增加。 
此外配合中國大陸汽車產業的蓬勃發展,擬引進歐洲先進的模具技術,結合廠內現有
之製程能力,穩定產品品質外,面對中國大陸廣大之內銷市場及發展潛力,積極開發高品
質低價位 GB 產品,於浙江餘姚所設立之營運據點運作已趨穩定,九十九年度將繼續於各
省份開拓新據點,以結合蘇州廠現有之業務、技術及行政管理等各項能力,加速大陸市場
之佔有率。同時分別預計在大陸華南地區與越南尋找合適之地點,轉投資設立子公司,以
擴大大陸內銷市場及搶佔東協市場佔有率,以期使建通集團國際化之腳步往前邁進一步,
同時使集團之營運規模能大幅成長,創造更佳之獲利。 
此外,建通公司配合政府政策之推行,歷年來在公司治理與資訊揭露方面之努力亦不遺餘
力。未來,更期使公司資訊更加透明,公司治理制度之推行能更加落實,期待在創造公司獲利之
同時能兼顧員工、投資人與利害關係人之權益,創造股東最大利益,並善盡社會責任關懷人類、
愛護地球資源,以開創更美麗的明天,並實現企業永續經營與持續成長的目標。 
     重要產銷政策 
本公司依據目前景氣及市場供需狀況與銷售方針,預計 99 年度因客戶與新市場的拓
展,產品銷售數量預期將達 2,306,302 仟 PCS 及原料 5,169 噸。 
生產方面建通集團擁有產品開發、模具設計與製造、沖壓、射出、自動車床、電鍍
以及自動組裝等一貫作業的專業製程能力。在面對人工短缺與日益高漲的人工成本之壓力
下,公司在生產製程上將朝向自動化、高速化、大容量化及模具模組化使設備產能極大化,
提高產能降低固定資產投資、精簡人力,使降低生產成本、穩定產品品質及提升競爭能力。 
建通集團近年來在業務行銷的推廣方面不遺餘力,除穩固現有的客源外,並積極對
於新客戶進行臨廠洽訪,了解需求,此同時積極參加國際展覽,以提高「GEM」自有品牌
在國際間之知名度。另外推廣具競爭力之 GB 產品,以破壞式的創新改變中國大陸內銷巿
場生產模式,開拓廣大的中國大陸巿場。同時對於引線框架產品除陸續取得大陸下游客戶
之產品認證外,所擴建之蘇州子公司二、三期廠房亦將於九十九年第三季投產,對於整個
建通集團之產能將大躍進,預期將為建通集團營收規模開創新局面。 
     外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響  
1.外部競爭環境之影響:九十八年度由於受金融海嘯之影響,銅價、油價由九十八年初之低
-4- 
點隨著景氣自谷底翻升及各國政府採取各項振興經濟方案,使市場資金充裕造成原物料價
格回穩走高,採購成本因而又攀升至接近歷史高點。公司採取各項因應對策,在採購方面
與供應商維持雙贏關係,掌控有利的採購條件及控制存貨量;銷售方面則包括隨市場行情
變化機動調整售價、客戶的徵信調查、及集團授信額度控管及擴大大陸內需之市場佔有
率;研發與生產方面為自動化、高速化與大容量化系統之導入、產能及稼動率的提升、產
品改良以節省生產成本、開發高附加價值之產品‧‧‧等,以求提高產品競爭優勢,提升
競爭力及增加獲利力。 
2.法規環境之影響:目前歐美等各國均嚴格要求綠色環保,本公司一向推動綠色製程,由於
公司產品的用料結構為銅與塑膠,公司為確保產品品質均能符合 RoHS 環保指令的要求,
內部也購置 ICP-OES重金屬檢測儀、GC/MS 溴化物檢測儀,UV/VIS六價鉻檢測儀進行進料
及產品之品質檢測,貫徹 RoHS 環保指令的施行。在公司治理方面,公司積極落實公司治
理制度,通過 CG6005 公司治理評量進階版之認證,以響應政府政策。財、稅務法令方面
則遵循相關準則公報與國內外法令之規定,目前正著手針對 2013 年與國際接軌開始採用
國際財務報導準則(IFRS)編制財務報告之規定,委任會計師事務所輔導,並進行相關差異
分析及擬定轉換計劃等,並將相關進度提報董事會。另對未來可能之法律制定與變化,將
持續追蹤更新與遵守。 
3.總體經營環境之影響:在面對全球景氣大起大落之情況下,本公司除秉持專注本業,精益
求精,提供優質產品與服務外,將隨時注意國際政經情勢變化,有彈性的調整產業發展的
腳步,以掌握先機,為股東創造最大利益。 
營運展望  
     展望未來,在研發方面將持續引進歐洲、日本等先進國家之技術,並積極籌劃與歐洲
技術大廠策略聯盟之事宜,整合現有沖壓、車削及射出成型技術,擴大引線框架及端子產品、
相關製程設備及其零組件之開發,延伸核心技術能力,以提高模具、刀具及相關零組件精度,
生產高質化產品與開發新產品,使現有大容量化生產設備之生產效率發揮的淋漓盡致。此外
在產銷及管理方面,在面對大陸沿海缺工嚴重及薪資成本日益高漲之情況,大陸子公司早已
全面推行自動化生產,因此建通集團將隨著大陸內需市場佔有率之擴大,搭配蘇州子公司
二、三期廠房的啟用與大容量化生產設備效率提升之相得益彰之下,將使整個集團的生產規
模與營收再創高峰,同時帶領建通集團邁向新的紀元。相信不久的將來,建通集團之「GEM
品牌」將成為大中華經濟圈端子與引線框架等相關產業之翹楚。 
最後,謹代表公司全體員工感謝所有股東對建通之支持與鼓勵,也致上個人最誠摯的謝
意! 
敬祝  各位股東、客戶、員工們 
          身體健康、事業順利 
   董事長    蘇中宏敬上  
-5- 
貳、公司簡介  
一、設立日期 
設立登記日期:中華民國 8 2年7月16日 
二、公司沿革  
建通精密工業股份有限公司(以下簡稱本公司) ,前名為泉贏精密工業股份有限公司,
係於民國 82 年 6 月 25 日開始籌設,民國 82 年7月16 日依中華民國公司法規定組成並核
准設立登記。本公司於民國 82 年 11 月變更為目前之名稱。 
民國 82 年  -7 月設立,資本額 25,200 仟元,購入工廠用地。 
民國 83 年  -年營業額 348,408 仟元,籌劃興建廠房及辦公大樓。 
-自行研發銅板修邊專用機,修邊後產品品質領先同業。 
民國 84 年  -興建新廠及辦公大樓,辦理增資後資本額為 176,488 仟元,增購各項自動化設
備,年營業額達 361,074 仟元。 
民國 85 年  -新廠及辦公大樓完成啟用,二台瑞士 MIKRON 進口,全自動多站聯製機開始運轉,
生產效率較傳統機台快十多倍以上,跨足歐洲系列插頭產品,增資至 211,786 仟
元,營業額達 441,254 仟元。 
-奉證期會核准,股票公開發行。 
民國 86 年  -年營業額成長為 561,927 仟元,營收成長率達 27%,辦理增資後資本額為 250,250
仟元。 
-間接轉投資東莞建通電子五金有限公司,朝國際化邁進。  
-取得美國 UL 及加拿大 CSA 最新電源插頭認證,進而提升國際市場之競爭優勢。
-改選並增加董監事名額,引進專業投資法人。 
民國 87 年  -引進瑞士全自動多站聯製機,跨足大英國協體系電器插頭產品,提高自動化生產
效率,並大幅提升市場佔有率。營業額為 713,357 仟元,營收成長率達 27%,並
辦理增資至 3 億元。 
-台灣廠先後通過美國 UL 及英國 BSI ISO 9002 國際品質認證,提高產品的競爭力。
-自行研發銅板素材表面處理機,使端子品質達國際水準。 
民國 88 年  -辦理盈餘及資本公積轉增資,增資後資本額為 345,000 仟元。 
-財團法人中華民國證券櫃台買賣中心通過上櫃申請案。 
-大陸廠通過美國 UL ISO 9002 國際品質認證。 
-開發多項新產品,為全國最大電器端子專業製造廠,產品規格達 600 多種。 
民國 89 年  -奉證期會核淮股票於財團法人中華民國證券櫃台買賣中心掛牌買賣。 
-辦理現金增資 40,000 仟元。 
-辦理盈餘及資本公積轉增資,增資後資本額為 438,190 仟元。 
民國 90 年  -奉證期會核准股票於台灣證券交易所股份有限公司上市買賣。 
-辦理盈餘及資本公積轉增資,增資後資本額為 528,110 仟元。 
-導入光纖連接器關鍵零件陶瓷套圈的製程技術,並開始量產。 
民國 91 年  -辦理盈餘及資本公積轉增資,增資後資本額為 600,980 仟元。 
-透過 GENIUS TERMINAL CO.,LTD.子公司間接投資中國 大陸蘇州建通 光電端子有
限公司。 
-開發多項安全絕緣插頭新產品,並開始量產 
民國 92 年  -辦理盈餘轉增資,增資後資本額為 702,000 仟元。 
-改選第五屆董事及監察人。 
-安全絕緣插頭產品配合澳洲 SAA 及日本 T-MARK 之需求,擴充產能並取得多國多
項專利,推動中華民國 CNS 及美國 NEMA 國家安全規範之建立。 
-引進彈片新製程技術並推動技術國產化。 
-中國大陸蘇州建通光電端子有限公司開始籌建廠房。 
 
-6- 
民國 93 年  -辦理盈餘轉增資(含員工紅利),使股本增加 148,000 仟元。 
-發行國內第一次無擔保可轉換公司債 200,000 仟元,93 年轉換發行新股增加股
本 19,352 仟元。至 93 年底股本為 869,352 仟元。 
-擴增新廠房,並進行汰舊換新、沖壓高速化計畫,以因應未來市場需求。 
-完成彈片新製程技術國產化。 
-在光通訊被動元件的生產領域中,開發出光纖袖管(磷青銅 Sleeve)、LC/MU 光纖
套管尾座,降低生產成本並使得產品更多元化。 
民國 94 年  -辦理盈餘轉增資(含員工紅利),使股本增加 94,535 仟元。至 94 年底股本為
963,930 仟元。 
-完成新廠房的擴建,並持續進行設備汰舊換新、沖壓高速化、大容量化計畫,以
因應未來市場需求。 
-辦理對大陸孫公司蘇州建通光電端子有限公司投資架構重組,並增加投資金額美
金 3,780 仟元。 
-9 月 12 日大陸孫公司蘇州建通廠房籌建完成,開始加入營運。 
民國 95 年  -辦理盈餘轉增資,增資後資本額為 1,108,828 仟元。 
-籌劃及進行單體電路導線架技術引進。 
-進行大容量化技術引進。 
-陶瓷套圈製程設備轉移孫公司蘇州建通光電端子有限公司量產。 
-蘇州建通光電端子有限公司導入熱處理設備,開始進行熱處理工藝條件資料庫之
建立。 
民國 96 年  -辦理現金增資 78,125 仟元及辦理盈餘轉增資 236,197 仟元,增資後資本額為
1,423,150 仟元。 
-通過美國 UL TS 16949 認證。 
-11 月董事會決議對大陸被投資公司東莞建通電子五金有限公司及蘇州建通光電
端子有限公司進行投資架構重組。 
-導入多項高精度模具加工、檢驗設備,提升模具加工品質,以因應單體電路導線
架等高精度模具之需求。 
-引進沖壓大容量設備,提升機台稼動率,精簡人力及增加產能。 
電 -單體電路導線架之製程技術,通過客戶端之初步認証,進行小批量測試中。 
民國 97 年 
 
 
 
 
 
民國 98 年 
-辦理盈餘轉增資 256,850 仟元,增資後資本額為 1,680,000 仟元。 
-規劃及執行多項製程自動化方案,降低人力需求。 
-GB 安全絕緣插頭產品正式推出進入巿場。 
-單體電路導線架通過客戶端之認証正式量產,並持續擴充產品線。 
-配合集團組織架構調整,變更接單模式,原委託子公司加工之生產模式變更為銷
售原料與半成品。 
-辦理庫藏股股份註銷,減資 14,000 仟元,減資後資本額為 1,666,000 仟元。 
-辦理盈餘轉增資 49,980 仟元,增資後實收資本額為 1,715,980 仟元。 
-改選本公司第七屆董事及監察人,獨立董事採候選人提名制度。 
-蘇州建通於浙江省餘姚市設立分公司,增加營業據點,並擴建二、三期廠房,提
升產能。 
-引進歐洲先進沖壓技術,開拓廣大的電器配線巿場。 
 
  
 
    
-7- 
 
參、公司治理報告
 
一、組織系統 
1.公司組織 
                      
 
股 
 東
  
會 
董 
 事
  
會 
董 
 事
  
長 
董事長秘書 
總 
 經
  
理 
(
副)
總經理 
監 
 察
  
人 
稽 
 核
  
室 
廠 
務 
部
資
 
訊
 
室
管
 
理
 
課
管 
理 
部
財 
務 
部
會
 
計
 
課
業 
務 
部
國外業務課
國內業務課
技術研發部
研
 
發
 
課
開
 
發
 
課
財
 
務
 
課
生
 
管
 
課
沖
 
床
 
課
採
 
購
 
組
 
管
 
理
 
組
 
成
 
本
 
組
 
帳
 
務
 
組
 
中南區業務組
 
北區業務組
 
技術服務組
 
品
 
保
 
課
品
 
保
 
組
 
塑
 
模
 
組
 
沖
 
模
 
組
 
財
 
務
 
組
 
倉
 
儲
 
組
 
生
 
管
 
組
 
成
 
型
 
組
 
工
 
務
 
組
 
電
 
鍍
 
組
 
修
 
邊
 
組
 
DC
沖床組
 
AC
沖床組
 
模
 
具
 
課
線切割組
 
磨
 
床
 
組
 
銑
 
床
 
組
 
模具測試組
 
-8- 
2.主要部門所營業務 
部      門 主要業務 
廠務部 
1.進廠材料、託工品點收及不合格品退回。 
2.材料發放批號管制、餘料提報。 
3.庫位規劃與整理、安全維護。 
4.滯料滯存品及有價值廢品之庫存提報。 
5.成品繳庫點收、出庫交運處理、保管及帳務處理。 
6.庫存盤點與帳、物核對,滯存品庫存提報。 
7.生產規劃、訂單審核、出貨日期核定及產能平衡調度。 
8.生產人員、進度安排控制、用料管制。 
9.產銷交貨品質之協調。 
10.產品表面處理、包裝。 
品保課 
1.原物料入廠檢驗、製程品檢記錄、成品檢查及功能性測驗。 
2.品質異常處理及追蹤、客訴品質異常處理。 
3.品質不良原因分析、提報、託工品質檢驗。 
4.各國安規認證申請。 
技術研發部 
1.現有產品之設計研究改良。 
2.新產品及特殊產品之開發研究、新產品使用說明書之設計。 
3.客戶原樣藍圖之研究與保管、樣品進度控制。 
4.新素材資料收集、分析及檢討。 
5.產品特性導向及專利權之申請。 
業務部 
1.營業目標之擬訂及達成。 
2.報價及訂單處理、市場調查分析、客戶資料建立、新客戶開發。
3.製造通知、外銷信用狀檢核、銷貨條件訂立。 
4.簽押業務、客訴反應及協助、新產品資料提報。 
5.新產品之成本預估及售價擬訂。 
管理部 
1.員工考勤計薪、人員任免遷調離職等業務處理。 
2.勞保辦理、出入廠管理、員工福利辦理、文書收發、員工教育訓
練、公共關係處理。 
3.廠區營繕工程辦理、公司資產之管理與投保處理。 
4.下腳品處理標售。 
5.原物料、商品及設備之採購作業。 
財務部 
1.帳務成本處理、成本計算及損益決算,經營報告資料編製。 
2.效率獎金計算、年度預算資料彙總。 
3.收入支出單據審核、帳簿編製整理。 
4.各項稅務申報、資金調度與預算作業、財物盤點、稅務規劃。 
5.標準成本修訂、分析、經營分析、預算編製、產品利益分析。 
6.投資計劃案之審核、編製及執行、追蹤。 
稽核室 
1.各項書面制度之稽核。 
2.人事、採購、會計、業務、生產等業務事項之稽核。 
3.其他有關稽核作業。 
資訊室 
1.公司電腦化規劃、推動、整合。 
2.電腦軟硬體之維護及資料文件之整理保管。 
3.各項軟體設計修改及新增功能設計。 
 
 
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料    
1.董事及監察人資料  
(1)董事及監察人資料 (一 ) 
 99年 4月 17日 /單位:股  
選任時持有股份  現在持有股份  
配偶、未成年子
女現在持有股
份  
利用他人名
義持有股份  主要經 (學 )歷  具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人  
職稱  姓      名  
選 (就 )
任  
日期  
任
期  
初次選任  
日期  
股  數  持股比 率 (%) 股  數  
持股
比率
(%) 
股  數  
持股
比率
(%) 
股  數  
持股
比率
(%) 
 
目前兼任本公司及  
其他公司之職務  
職稱  姓名  關係  
董事長  佑 豐投資有限公司  代表人:蘇中宏  98.6.20 3年  86.11.22 98.6.20 13,575,958 224,301 8.08 0.13 13,983,236 231,030 8.15 0.13 - 162,470 - 0.09 - - - - 
省立岡山高級農工職業學校  
 
佑豐投資有限公司董事  
東莞建通電子五金有限公司董事  
蘇州建通光電端子有限公司董事  
合吉米位端子有限公司董事  
總經理  
監察人法
人代表  
蘇敦仁  
蘇敦禮  
兄弟  
董事  總福投資有限公司  代表人:蘇敦仁  98.6.20 3年  86.11.22 86.11.22 30,551,373 1 18.19 - 31,467,914 1 18.34 - - - - - - - - - 
東方工專畢業  
 
建通精密工業股份有限公司總經理  
總福投資有限公司董事  
GENIUS TERMINAL CO., LTD.董事  
東莞建通電子五金有限公司董事  
蘇州建通光電端子有限公司董事  
合吉米位端子有限公司董事  
董事長  
監察人法
人代表  
蘇中宏  
蘇敦禮  
兄弟  
獨立
董事  許信介  98.6.20 3年  95.6.20 -  -  - - - - - - 
東海大學管理研究所  
和通創業投資 (股 )公司投資部經理  
三商美邦人壽保險股份有限公司權益
投資部   
專案投資科高等專員  
-  -  -  
獨立
董事  楊振陽  98.6.20 3年  92.6.20 -  -  - - - - - - 
國立臺灣大學商學研究所  
捷成科技股份有限公司專案經理、
客服經理  
建欣電科技股份有限公司獨立董事  
保誠人壽保險股份有限公司業務主任
(稅務顧問師 ) 
-  -  -  
獨立
董事  張土火  98.6.20 3年  86.11.22 5,280 -  5,438 - 27,4790.02 - - 
高雄工專畢業  
 
 
安拓實業 (股 )公司董事長  
寧波安旺特種緊固件有限公司董事長  
安拓越南責任公司董事長  
安鎂科技有限公司董事長  
全球安聯科技股份有限公司董事長  
-  -  -  
監察人  成豐投資有限公司  代表人:蘇敦禮  98.6.20 3年  86.11.22 98.6.20 19,687,776 26,491 11.72 0.02 20,278,409 27,285 11.82 0.02 - 526,557 - 0.31 - - - - 
台北工專畢業  
建通精密工業股份有限公司董事長  
 
成豐投資有限公司董事  
全球端子 (開曼 )股份有限公司董事  
GENIUS TERMINAL CO., LTD.董事  
威寶國際股份有限公司董事  
東莞建通電子五金有限公司董事  
蘇州建通光電端子有限公司董事長  
董事長  
總經理  
蘇中宏  
蘇敦仁  
兄弟  
監察人  洪振凱  98.6.20 3年  98.6.20 157,738 0.09 162,470 0.09 - - - - 台灣大學商學研究所碩士  中華開發工業銀行  直接投資部經理  -  -  -  
監察人  王魯軍  98.6.20 3年  86.11.22 3,221 -  3,317 - - - - - 東吳大學國貿系畢業  倍利國際證券資本市場部業務經理  帛漢股份有限公司稽核室經理   -  -  -  
註 1:本公司之董事、監察人,未曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業。    
註 2:監察人成豐投資有限公司代表人蘇敦禮自 86.11.22 初次選任至 98.06.19 任期屆滿為止,擔任本公司董事長。監察人洪振凱自 86.11.22 初次選任至 98.06.19 任
期屆滿為止,擔任本公司監察人佑豐投資有限公司代表人。  
-9-
  
-10- 
(2)董事及監察人資料(二) 
是否具有五年以上工作經驗 
及下列專業資格 
符合獨立性情形(註)  
    條件 
姓名 
 
商務、法
務、財務、
會計或公司
業務所須相
關科系之公
私立大專院
校講師以上
法官、檢察官、
律師、會計師或
其他與公司業
務所需之國家
考試及格領有
證書之專門職
業及技術人員 
商務、法
務、財
務、會計
或公司業
務所須之
工作經驗
1234567 8 9 10 
兼任其他公開
發行公司獨立
董事家數 
佑豐投資 
代表人:蘇中宏 
  
V 
      V 
 V  
無  
總福投資 
代表人:蘇敦仁 
  
V 
      V 
 V  
無  
許信介 
 V V 
VVVVVVV V V V 無  
楊振陽 
  V 
VVVVVVV V V V 1 
張土火 
V 
VVVVVVV V V V 無  
成豐投資 
代表人:蘇敦禮 
  
V 
      V 
 V  
無  
洪振凱 
  V 
VVVVVVV 
V V V 
無  
王魯軍 
V 
VVVVVVV 
V V V 
無  
註:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“ 9”。 
(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。 
(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超
過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。 
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自
然人股東。 
(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 
(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人
股東之董事、監察人或受僱人。 
(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分
之五以上股東。 
(7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機
構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 
(8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 
(9) 未有公司法第 30 條各款情事之一。 
(10) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 
 
(3)法人股東之主要股東 
法人股東名稱 法人股東之主要股東 
成豐投資有限公司 
蘇敦禮(36.34%)、蘇洪月姬(35.11%)、蘇麗文
(9.53%)、蘇哲民(9.53%)、蘇聖貿(9.49%)
總福投資有限公司 
蘇敦仁 (52.83%) 、鄒秀 明 (26.68%) 、蘇 駿 (7.07%) 、
蘇倖賢 (5.61%) 、蘇恒輝 (5.61%) 、蘇慧娥 (2.20%)
佑豐投資有限公司 蘇中宏 (83.87%) 、蘇于庭 (8.07%) 、蘇于翔 (8.06%)
 
 
 
-1
1- 
 
2.總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 
9
9
年
4
月
1
7
日;單位:股 
職 
姓 
選
(就
) 任 
持有股份 
配偶、未成年 子女持有股份
利用他人名義
持有股份 
具配偶或二親等以內
 
關係之經理人 
稱 
(註
1) 
名 
日期 
股數
持股 比率
(%
)
股數
持股 比率
(%
)
股數
持股 比率
(%
)
主要經(學
)歷
 
目前兼任其他公司之職務
 
職稱 
姓名 
關係 
總經理 
蘇敦仁 
8
3.
01
 
1
 
-
-
 
-
- 
- 
東方工專 建通精密工業(股
)公司總經理 
總福投資有限公司董事
 
G
E
N
I
U
S
 
T
E
R
M
I
N
A
L
 
C
O
.
,
 
L
T
D.董事
 
合吉米位端子有限公司董事
 
東莞建通電子五金有限公司董事
 
蘇州建通光電端子有限公司董事
 
董事長
蘇中宏 
兄弟 
廠務部經理 
陳進賢 
9
6.
02
 
9
,7
09
0
.
0
1
3
3
1
 
-
- 
- 
聯合工專工業工程與管理科
 
建通精密工業(股
)公司廠長
 
無 
- 
- 
- 
管理部經理 
林周金秀 
9
1.
04
 
1
03
,6
77
0
.
0
6
3
0
,
0
0
0
0
.
0
2
- 
- 
崑山工專電子科 建通精密工業(股
)公司品保課長
 
無 
- 
- 
- 
業務部經理 
蔡明哲 
9
7.
01
 
5
0,
98
9
0
.0
3
9
,0
86
0
.
0
1
- 
- 
崑山工專電子科 建通精密工業(股
)公司業務部副理
無 
- 
- 
- 
財務部協理 
王千秀 
9
2.
04
 
2
23
,1
38
0
.
1
3
1
,
2
3
6
-
- 
- 
逢甲大學財稅系 仁寶電腦工業(股
)公司會計主辦
 
無 
- 
- 
- 
財務部經理 
黃光宇 
9
5.
05
 
4
1,
22
3
0
.0
2
- 
-
- 
- 
淡江大學會計系 勤業會計師事務所審計部副理 
無 
- 
- 
- 
稽核室經理 
呂秀鳳 
9
0.
08
 
2
15
,7
52
0
.
1
3
5
,
4
4
3
-
- 
- 
靜宜大學會計系 安侯協和會計師事務所審計主任
 
無 
- 
- 
- 
資訊室經理 
蘇文盛 
9
2.
04
 
5
3,
90
4
0.03
-
 
--
 
- 
中原大學資訊工程系
 
春雨工廠系統設計專員
 
無 
- 
- 
- 
技術研發部經理
何易霖 
9
4.
03
 
1
91
,0
15
0
.
1
1
1
5
,
2
7
7
0
.
0
1
- 
- 
國立台灣工業技術學院
 
建通精密
工業股份
有限公司技術研
發部經理 
無 
- 
- 
- 
註
1:應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料,以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者,不論職稱亦均應予揭露。
 
註
2:上列人事資料列示至年報刊印日止,持股資料列示至停止過戶日
99
年
4
月
1
7
止。 
註
3:上述人員並無於任職期間曾於查核簽證會計師事務所及其所屬關係企業任職之情事。
 
 
 
-12- 
 
3.最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 (1)
董事
(
含獨立董事
)
之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)
 
董事酬金
 
兼任員工領取相關酬金
 
報酬
(A
)
 
(
註
2)
 
退職退休金
(B
)
 
盈餘分配之酬
勞
(C
)
(
註
3)
業務執行費 用
(D
)
(
註
4)
 
A
、
B
、
 C
及
D
等四項總額占 稅後純益之比
例
(
註
11
)
 
薪資、
獎金及特
支費等
(E
) (
註
5)
 
退職退休金
(F)
盈餘分配員工紅利
(G
)
 (
註
6)
員工認股權 憑證得認購
股數
(H
)
(
註
7)
A
、
B
、
C
、
D
、
E
、
F
及
G
等七
項總額占稅後
純益之比例
(
註
11)
 
本公司
 
合併報表內
所有公司
 
(
註
8)
 
職
 
稱
 
姓
 
名
 
本公
司
 
合併報 表內所 有公司
(
註
8)
 
本公 司
 
合併 報表 內所 有公
司
(
註
8)
 
本公
司
 
合併 報表 內所 有公
司
 
(
註
8)
本 公 司
合併報 表內所 有公司
(
註
8)
本公
司
 
合併報 表內所 有公司
(
註
8)
 
本公
司
 
合併報 表內所 有公司
 
(
註
8)
 
本公
司
 
合併 報表 內所 有公
司
(
註
8)
 
現金 紅利 金額
股票 紅利 金額
現金 紅利 金額
股票 紅利 金額
本公
司
 
合併 報表 內所 有公
司
 
(
註
8)
本公
司
 
合併 報表 內所 有公
司
 
(
註
8)
 
有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金
(
註
12)
 
董事長 (註
1)
 
成豐
投資
有
限公
司代
表
人:蘇敦禮 
1,
387
1,
387 
4,
009 
4,
009 
0 
0 
12 
12 
1.
38%
1.
38%
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
1.
38% 
1
.
3
8
% 
無 
董事長 (註
2)
 
佑豐
投資
有
限公
司代
表
人;蘇中宏 
901
901 
72 
72 
300 
300 
24 
24 
0.
33%
0.
33%
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
0.
33% 
0
.
33% 
無
 
董事 
總福
投資
有
限公
司代
表
人:蘇敦仁 
-
-
 
-
 
-
 
300 
300 
36 
36 
0.
09%
0.
09%
2,
098
2,
098 
134
134 
-
-
-
-
-
0.
65% 
0
.
6
5% 
無
 
獨立董事 
張土火 
-
-
 
-
 
-
 
300 
300 
30 
30 
0.
08%
0.
08%
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
0.
08% 
0
.
08% 
無
 
獨立董事 
楊振陽 
-
-
 
-
 
-
 
300 
300 
36 
36 
0.
09%
0.
09%
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
0.
09% 
0
.
09% 
無
 
獨立董事 
許信介 
-
-
 
-
 
-
 
300 
300 
36 
36 
0.
09%
0.
09%
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
0.
09% 
0
.
09% 
無
 
註
1
:董事長
-
成豐投資有限公司代表人蘇敦禮於
98
年
6
月
19
日解任。
 
註
2
:董事長
-
佑豐投資有限公司代表人蘇中宏於
98
年
6
月
20
日就任。
 
 
 
-13- 
 
酬金級距表
 
董事姓名
 
前四項酬金總額
(A
+B+C
+D) 
前七項酬金總額
(A
+B+C
+D+E+F
+G) 
給付本公司各個董事酬金級距
 
本公司
(
註
9)
合併報表內所有
公司
(
註
10) I 
本公司
(
註
9) 
合併報表內所有公司
(
註
10
) J 
低於
2,000
,000
元
 
佑豐投資有限
公司代
表人蘇中宏、
總福投
資有限公司代
表人蘇
敦仁、張土火
、楊振
陽、許信介等
5
人 
佑豐投資
有限公
司代
表
人蘇中宏、
總福投資有限
公司代表人蘇敦仁、
張土
火、楊振陽、許信介等
5
人 
佑豐
投資
有限公
司代
表
人蘇中宏、張土火
、楊振
陽、許信介等
4
人 
佑豐投資有限公司代表人蘇中 宏、張土火、楊振陽、許信介 等4
人 
2,000,000
元(含)~
5,0
0
0,000
元(不含)
 
 
 
總福
投資
有限公
司代
表
人蘇敦仁
1
人 
總福投資有限公司代表人蘇敦 仁1
人 
5,000,000
元(含)~
10,
0
00,000
元(不含)
 
成豐投資有限
公司代
表人蘇敦禮 
1
人 
成豐投資
有限公
司代
表
人蘇敦禮 
1
人 
成豐
投資
有限公
司代
表
人蘇敦禮 
1
人 
成豐投資有限公司代表人蘇敦 禮 
1
人 
10,000,00
0
元(含)~
1
5
,
000,000
元(不含)
 
  
  
15,000,00
0
元(含)~
3
0
,
000,000
元(不含)
 
  
  
30,000,00
0
元(含)~
5
0
,
000,000
元(不含)
 
  
  
50,000,00
0
元(含)~
1
0
0,000,000
元(不含)
 
  
  
100,000,00
0
元以上
 
  
  
總計
 
6 
6 
6 
6 
註
1
:董事姓名應分別列示
(
法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示
)
,以彙總方式揭露各項給付金額。
 
註
2
:係指最近年度董事之報酬
(
包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎
勵金等等
)
。
 
註
3
:係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董
事會通過擬議配發之董事酬勞金額。
 
註
4
:係指最近年度董事之相關業務執行
費用
(
包括車馬費、
特支費、各種
津貼、宿舍
、配車等實物提供等等
)
。如提供房屋
、汽車及其他交通工
具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註 說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
 
註
5
:係指最近年度董事兼任員工
(包括兼任總經理、
副總經理、其他經理
人及員工)所領取包括薪
資、
職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、
車馬費、特支費
、各種津貼
、宿舍、
配車等實物提供等等。
如提供房屋、
汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時
,應揭露所提供資產之性
質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及
其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付
該司機之相關報酬,但不計入酬金。
 
註
6
:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經
理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利
(含股票紅利及現金紅利)者,應揭露最
近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配
發員工紅利金額,若無法預估者則按去年實際配發
金額比例計算今年擬議配發金額。
  
註
7
:係指截至年報刊印日止董事兼任員工
(包括兼任總
經理、副總經理、
其他經理人及員工)取得員工認股權憑證
得認購股數
(
不包括已執行
部分)。
 
註
8
:應揭露合併報表內所有公司
(
包括本公司
)
給付本公司董事各項酬金之總額。
 
註
9
:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸
屬級距中揭露董事姓名。
 
註
10
:合併報表內所有公司
(
包括本公司
)
給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭
露董事姓名。
 
註
11
:本公司
98
年度稅後純益為新台幣
393,01
9
仟元。
 
 
 
-14- 
 
註
12
:
a.
本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自
子公司以外轉投資事業相關酬金。
 
b.
若填列「有」者,得自
願性填列所領取酬金金額,並應依公司董事於
子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬
金,併入酬金級
距表之
I
及
J
欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」
。
 
c.
酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相 關酬金。 
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同
,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用
。
 
 
(2)
監察人之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)
 
監察人酬金
 
報酬
(A
)
 
(
註
2)
 
盈餘分配之酬勞
(B
) 
(
註
3)
 
業務執行
 
費用
(C
) 
(
註
4)
 
A
、
B
及
C
等三項總額占
稅後純益之比例
 
(
註
8)
 
職稱
 
姓名
 
本公司
 
合併報表內
所有公司
 
(
註
5)
 
本公司
 
合併報表內所
有公司
 
(
註
5)
 
本公司
 
合併報表內
所有公司
 
(
註
5)
 
本公司
合併報表內所
有公司
 
(
註
5)
 
有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業酬金
(
註
9)
 
監察人 
洪振凱 
-
 
-
 
300 
300 
18 
18 
0.
08% 
0
.
08% 
無 
監察人
 
王魯軍 
-
 
-
 
300 
300 
36 
36 
0.
09% 
0
.
09% 
無
 
監察人
 
林銘山 
-
 
-
 
-
 
-
 
12 
12 
0.
003% 
0
.
003% 
無
 
監察人 (註
2)
 
成豐投資有限公司
代表人:
蘇敦禮 
-
 
841 
300 
300 
24 
24 
0.
08% 
0
.
30% 
無
 
監察人 (註
1)
 
佑豐投資有限公
司代表人:
洪振凱 
-
 
-
 
-
 
-
 
12 
12 
0.
003% 
0
.
003% 
無
 
註
1
:監察人
-
佑豐投資有限公司代表人洪振凱於
98
年
6
月
19
日解任
 
註
2
:監察人
-
成豐投資有限公司代表人蘇敦禮於
98
年
6
月
20
日就任。
 
 
 
-15- 
 
酬金級距表
 
監察人姓名
 
前三項酬金總額
(A
+B+C
)
 
給付本公司各個監察人酬金級距
 
本公司
(
註
6) 
合併報表內所有公司
(
註
7)
D
 
低於
2,000
,000
元
 
佑豐投資有
限公司代
表人洪
振
凱
、
成豐投資有限公司代表人蘇敦
禮、洪振凱、王
魯軍、林銘山
等
5 人 
佑豐投資有限公司代表人洪
振凱、成豐投資有限公司
代
表人蘇敦禮、洪振凱、王魯軍、林銘山等
5
人
 
2,000,000
元(含)~
 5,
0
00,000
元(不含)
 
  
5,000,000
元(含)~
10,
0
00,000
元(不含)
 
  
10,000,00
0
元(含)~
1
5
,
000,000
元(不含)
 
  
15,000,00
0
元(含)~
3
0
,
000,000
元(不含)
 
  
30,000,00
0
元(含)~
5
0
,
000,000
元(不含)
 
  
50,000,00
0
元(含)~
1
0
0,000,000
元(不含)
 
  
100,000,00
0
元以上
 
  
總計
 
5 5 
註
1
:監察人姓名應分別列示
(
法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列
示
)
,以彙總方式揭露各項給付金額。
 
註
2
:係指最近年度監察人之報酬
(
包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金
獎勵金等等
)
。
 
註
3
:係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董
事會通過擬議配發之監察人酬勞金額。
 
註
4
:係指最近年度給付監察人之相關業務執行費用
(
包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車
等實物提供等等
)
。如提供房
屋、汽車及其他交通工具或專屬個
人之支出時,應揭露所提供資產
之性質及成本、實際或按公平市
價設算之租金、油資及
其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付
該司機之相關報酬,但不計入酬金。
 
註
5
:應揭露合併報表內所有公司
(
包括本公司
)
給付本公司監察人各項酬金之總額。
 
註
6
:本公司給付每位監察人各項酬金總額,於所
歸屬級距中揭露監察人姓名。
 
註
7
:合併報表內所有公司
(
包括本公司
)
給付本公司每位監察人各項酬金總額,於所歸屬級
距中揭露監察人姓名。
 
註
8
:本公司
98
年度稅後純益為新台幣
393,01
9
仟元。
 
註
9
:
a.
本欄應明確填列公司監察人「有」或「無」領取來
自子公司以外轉投資事業相關酬金。
 
b.
若填列
「有」
者
,
得自願性填列所領取酬金金額
,
並應依公司監察人於子公司以外轉投資事業所擔任
身分別所領取之酬金,
併入酬金級距表
D
欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
 
c.
酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事
業之董事、
監察人或經理人等身分所領取之報酬
、酬勞
、員工紅利及
業務
執行費用等相關酬金。 
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同
,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用
。
 
 
 
-16- 
 
 
 
(3)
總經理及副總經理之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)
 
薪資
(A) 
(註
2
)
 
退職退休金
(B)
 
獎金及
 
特支費等等
(C) 
(註
3
)
 
盈餘分配之員工紅利金額
(D
) 
(註
4
)
 
A
、
B
、
 C
及
D
等四項總額占稅
後純益之比例
(%)(註
9
)
取得員工認股權
憑證數額(註
5
)
本公司
 
合併報表內所有
公司(註
5
)
 
職稱
 
姓名
 
本公司
合併報 表內所 有公司
 
(註
6
)
 
本公司
合併報 表內所 有公司
(註
6
)
本公司
合併報 表內所 有公司
(註
6
)
現金紅 利金額
股票紅 利金額
 
現金紅 利金額
股票紅 利金額
本公司
合併報 表內所 有公司
(註
6
)
本公司
合併報 表內所 有公司
(註
6
)
有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業酬金
 
(
註
10
)
 
總經理
 
蘇敦仁
1,678 1,678 
134 
134 
420 
420 
- - 
- 
- 
0.57
%
0.57
%
- - 
無
 
*不論職稱,凡職位相當於總經理、副總經理者
(
例如:總裁、執行長、總監
…
等等
)
,均應予揭露。
 
 
酬金級距表
 
總經理及副總經理姓名
 
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距
 
本公司
(
註
7) 
合併報表內所有公司
(
註
8)
 E
 
低於
2,000
,000
元
 
 
 
 
 
2,000,000
元(含)~
5,0
0
0,000
元(不含)
 
蘇敦仁 
 
蘇敦仁 
 
5,000,000
元(含)~
10,
0
00,000
元(不含)
 
 
 
 
 
10,000,00
0
元(含)~
1
5
,
000,000
元(不含)
  
 
15,000,00
0
元(含)~
3
0
,
000,000
元(不含)
  
 
30,000,00
0
元(含)~
5
0
,
000,000
元(不含)
  
 
50,000,00
0
元(含)~
1
0
0,000,000
元(不含)
 
 
 
 
 
100,000,00
0
元以上
  
 
總計
 1 
1 
註
1
:總經理及副總經理姓名應分別列示,以彙總
方式揭露各項給付金額。
 
註
2
:係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職
務加給、離職金。
 
註
3
:係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金
、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物
提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽
車及其
 
 
-17- 
 
他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註
說明
公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
 
註
4
:係填列最近年度盈
餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理
及副總經理之員工紅利金額
(含股票紅利及現金紅利)
,若無法預估者則按
去年實
際配發金額比例計算今年擬議配發金額。
 
註
5
:係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取
得員工認股權憑證得認購股數
(
不包括已執行部分
)
。
 
註
6
:應揭露合併報表內所有公司
(
包括本公司
)
給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。
 
註
7
:本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金
總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名
。
 
註
8
:合併報表內所有公司
(
包括本公司
)
給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,
於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
 
註
9
:本公司
98
年度稅後純益為新台幣
393,01
9
仟元。
 
註
10
:
a.
本欄應明確填列公司總經理及副總經理「有」或「
無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。
 
b.
若填列「有」者,得自
願性填列所領取酬金金額,並應依公司總經
理及副總經理於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所
領取之酬金,併入酬金級
距表
E
欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」
。
 
c.
酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董
事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務
執行費用等
相
關酬金。 
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同
,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用
。
 
  
  
-18- 
(4) 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 
單位:新台幣仟元;%;98 年 12 月 31 日 
 
職稱(註 1) 姓名(註 1)
股票紅利
金額 
 
現金紅利金額
(註 2) 
總計 
總額占稅後純益
之比例(%) 
總經理 蘇敦仁 
廠務部經理 陳進賢 
管理部經理 林周金秀 
業務部經理 蔡明哲 
財務部協理 王千秀 
財務部經理 黃光宇 
稽核室經理 呂秀鳳 
資訊室經理 蘇文盛 
經
 
理
 
人
 
技術研發部經理 何易霖 
0 2,290 2,290 0.58% 
註 1:應揭露個別姓名及職稱,但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。 
註2:係依98年實際配發比例計算99年3月29日董事 會通過之擬議配發金額。 
註 3:經理人之適用範圍,依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定,其範圍如下: 
(1)總經理及相當等級者 
(2)副總經理及相當等級者 
(3)協理及相當等級者 
(4)財務部門主管 
(5)會計部門主管 
(6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人 
註 4:本公司董事、總經理未有領取員工紅利(含股票紅利及現金紅利)之情形。 
(5) 公司有下列情形應揭露個別董事及監察人之酬金: 
A.最近二年度連續稅後虧損者,應揭露個別董事及監察人之酬金:不適用。 
B.最近年度董事持股成數不足情事連續達三個月以上者,應揭露個別董事酬金:不適用。 
C.最近年度監察人持股成數不足情事連續達三個月以上者,應揭露個別監察 人之酬金:不適用。 
D.最近年度任三個月份董事、監察人平均設質比率大於百分之五十者,應揭露於各該月份設質比
率大於百分之五十之個別董事、監察人酬金:不適用。  
4.分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副
總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程
序、與經營績效及未來風險之關聯性。 
職稱 
98 年度 
本公司及合併報表內所有公司支付本公
司董事、監察人、總經理及副總經理酬
金總額占稅後純益比例 
97 年度 
本公司及合併報表內所有公司支付本公
司董事、監察人、總經理及副總經理酬
金總額占稅後純益比例 
董事
監察人 
總經理及副總經理 
3.08% 3.13% 
說明:(1)本公司給付酬金之政策,以該職位於同業市場中之薪資水準,於公司內該職位的責任範
圍及對公司之貢獻給付合理報酬。 
(2)董事長及總經理、副總經理之薪資亦依本公司薪資之結構計算之,其架構為本薪、生活
津貼、效率獎金、職務加給、全勤獎金、伙食津貼、技術加給,其薪資依其經歷、工作
績效及所擔負之責任,依公司經董事會決議通過之薪資管理作業程序所訂定之職等計算
之。 
(3)有關董事、監察人盈餘分配之酬勞方面,公司已明定董事、監察人之酬金應充分反應個
人表現及公司長期經營績效,在綜合考量經營風險下,依本公司所訂「董事、監察人酬
金結構及發放管理辦法」實施。 
  
-19- 
三、公司治理運作情形 
(1)董事會運作情形 
董事會運作情形資訊 
最近年度董事會開會 6 (A) 次,董事及監察人出列席情形如下: 
職稱 姓名(註 1) 
實際出(列)席
次數B 
委託出席次
數 
實際出(列)席率
(%)【B/A】 
(註 2) 
備註 
董事長 
成豐投資有限公司 
代表人:蘇敦禮 
2 0 
改選日期:98/6/19 
98/6/19 解任 
董事長 
佑豐投資有限公司 
代表人:蘇中宏 
4 0 
100.00 
改選日期:98/6/19 
98/6/20 新任 
董事 
總福投資有限公司 
代表人:蘇敦仁 
6 0 100.00 
改選日期:98/6/19 
連任 
獨立董事 許信介 6 0 100.00 
改選日期:98/6/19 
連任 
獨立董事 楊振陽 6 0 100.00 
改選日期:98/6/19 
連任 
獨立董事 張土火 5 0 83.33 
改選日期:98/6/19 
連任 
監察人 
佑豐投資有限公司 
代表人:洪振凱 
2 0 
改選日期:98/6/19 
98/6/19 解任 
監察人 
成豐投資有限公司 
代表人:蘇敦禮 
4 0 
100.00 
改選日期:98/6/19 
98/6/20 新任 
監察人 林銘山 2 0 
改選日期:98/6/19 
98/6/19 解任 
監察人 洪振凱 3 0 
83.33 
改選日期:98/6/19 
98/6/20 新任 
監察人 王魯軍 6 0 100.00 
改選日期:98/6/19 
連任 
其他應記載事項: 
一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項,應
敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理: 
1、 本公司 98 年 12 月 24 日第七屆第四次董事會有關本公司為因應金管會要求上市櫃公司須於 2013 年依國
際財務報導準則(IFRS)編制財務報告,全體出席董事一致同意依獨立董事張土火所提:委任勤業眾信聯合
會計師事務所協助輔導本公司導入國際財務報導準則(IFRS)之費用,應包含三階段輔導公費與教育訓練
費,並授權董事長再行與勤業眾信聯合會計師事務所洽談費用及合約相關事宜。 
2、 公                        
                        
                        結尾
                        
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